En Tunisie, l'investigation sur les sociétés commence au Registre National des Entreprises (RNE). Ce module vous apprend à lire entre les lignes des documents officiels pour identifier des structures opaques ou des sociétés écrans.

Le matricule fiscal n'est pas une simple suite de chiffres ; c'est un code structuré qui révèle l'identité profonde de l'entité. Apprendre à le déchiffrer est votre première arme d'enquêteur.

Chaque entité possède un identifiant unique structuré en 5 blocs : NNNNNNNX / Y / Z / NNN. * Section 1 (7 chiffres) : Identifiant unique. * Section 2 (Clé) : Lettre de contrôle. * Section 3 (TVA) : Le régime d'imposition (Le point critique). * Section 4 (Catégorie) : Nature juridique (M pour Personne Morale). * Section 5 (Série) : Identifiant du siège ou de la succursale.

La section /Y/ est la plus révélatrice. Elle indique comment la société se déclare au fisc. Un décalage entre ce code et l'activité réelle est un signal d'alerte majeur.

Le code d'activité (Nomenclature Tunisienne des Activités) doit correspondre à la réalité observée sur le web.

• Code 7022 (Conseil de gestion) : C'est le code "caméléon", souvent utilisé par les sociétés de façade pour son imprécision.
• Code 6202 (Conseil informatique) : Le code attendu pour les véritables entreprises technologiques.

Réflexe Ba7ath : Si le site web parle de "Leader de la Cybersécurité" mais que le matricule affiche le code 4711 (Alimentation générale), la fraude est manifeste.

L'enquêteur OSINT ne croit jamais aux dates déclarées sans les croiser avec les registres.

• Capital de 1 000 TND : Minimum légal pour une SARL. Si cette entreprise remporte un marché de plusieurs millions, vous êtes face à une "coquille vide".
• Test de l'Anachronisme : Comparez la date de constitution au RNE avec les revendications historiques sur LinkedIn.

"L'investigation commence par l'observation des logos, mais elle se gagne par l'analyse des registres. Entre un site web clinquant et un matricule fiscal 'Non Assujetti', croyez toujours le matricule."